Detenidos siete integrantes de una de las mayores organizaciones criminales europeas


Nota de Prensa.- Los Mossos de la División de Investigación Criminal (DIC) conjuntamente con agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta que ha contado con la colaboración de INTERPOL y EUROPOL, además de la policía Criminal de Georgia, han detenido a siete integrantes de la banda “Vor v zakone” que presuntamente lideraban una de las mayores organizaciones criminales europeas.

Un macro-operativo policial llevado a cabo el pasado 26 de junio se saldó con la detención de 129 personas, la gran mayoría de nacionalidad armenia, y el registro de 74 inmuebles en Barcelona, ​​Madrid, Valencia, Alicante, Albacete, Murcia Girona y Granada. La organización criminal estaba implicada en innumerables delitos como son la pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, robo con fuerzas en domicilios, tráfico ilícito de vehículos, contrabando de tabaco, tenencia ilícita de armas, falsedad documental, estafa, extorsión o corrupción en apuestas deportivas. Los agentes han intervenido unos 100.000 euros en efectivo, nueve armas de fuego con numerosa munición, chalecos antibalas y anticorte, sistemas para la inhibición de las comunicaciones, multitud de paquetes de tabaco de contrabando y una fundición clandestina de joyería.

Un doble asesinato en Terrassa como origen de la investigación

La investigación comenzó a principios del 2016 como consecuencia del asesinato de dos ciudadanos georgianos ocurrido en Terrassa. Los dos muertos estaban estrechamente vinculados a la organización criminal liderada por un “Vor v zakone” o Ladrón de Ley que actualmente cumple condena en una cárcel de Francia. Para aclarar lo que se escondía detrás de estos asesinatos, y bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 2 de Terrassa (Barcelona) y la coordinación de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, se constituyó un equipo conjunto de investigación integrado por agentes de los Mossos y de la Policía Nacional.

Durante los dos años y medio que ha durado la investigación, se ha podido comprobar la existencia de una amplia organización criminal de extensión internacional asentada en todo el Estado español dedicada a diversas actividades delictivas. Vista la amplitud y el alcance de la organización los agentes decidieron dividir la investigación en dos grandes fases. La primera se desarrolló el 28 de noviembre pasado de 2017 y culminó con la detención de más de 30 personas de origen georgiano y 14 diligencias de entrada y registro de domicilios y empresas y establecimientos asociados a la organización.

Estructura piramidal y jerarquizada

La segunda fase culminó el pasado 26 de junio y fue dirigida contra las organizaciones criminales latentes y menos conocidas policialmente, que eran lideradas por “Vor v zakone” o Ladrones de Ley de origen armenio que convivían con las estructuras tradicionales georgianas. Los Vor v zakone son las máximas autoridades criminales en los países que formaban la extinta Unión Soviética y ejercen un liderazgo absoluto sobre el resto de miembros de la organización, dirigiendo la actividad, gestionando los beneficios y resolviendo con firmeza los conflictos internos de la organización.

Los agentes detectaron que la organización mantenía una estructura piramidal y perfectamente jerarquizada: después de los “Vor v zakone” estaban las autoridades criminales encargadas del control de las células delictivas y, en el escalón más bajo de la estructura piramidal, los autores materiales de los hechos delictivos. Finalmente, los tesoreros encargaban del manejo, custodia y blanqueo del dinero que se encontraba en la “obschak” o caja común, a la que todos los miembros contribuyen con un porcentaje de los beneficios y con una cuota periódica por el simple hecho de formar parte del grupo criminal.

La organización mantenía estrechos vínculos internacionales con otros entramados criminales asentados en otros países, especialmente con otros Ladrones de Ley de Estados Unidos, Francia, Italia, Bélgica y Lituania. La actividad delincuencial era muy variada en estar implicada en innumerables delitos como pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, robo con fuerzas en domicilios, tráfico ilícito de vehículos, contrabando de tabaco, tenencia ilícita de armas, falsedad documental, estafa, extorsión o corrupción en apuestas deportivas.

Trapicheos en competiciones deportivas

Una de las actividades delictivas era la manipulación de resultados deportivos mediante el soborno de deportistas: arreglaban partidos de baloncesto de Azerbayan, partidos de voley playa de Rusia o encuentros de tenis pertenecientes a categorías inferiores. Se ha constatado que manejaban información privilegiada de diversas disciplinas deportivas como el hockey sobre hielo de tercera división rusa y se ha acreditado la participación de unos veinte deportistas en los tejemanejes.

También se ha acreditado la existencia de varias células dedicadas a la comisión de robos con fuerza en domicilios, especialmente en Valencia y Alicante. La organización disponía de una instalación clandestina en una céntrica vivienda de Valencia destinado a fundir piezas de joyería sustraídas y fabricar lingotes de oro y plata. Además habían constituido una red de distribución nacional e internacional de tabaco, adquiriendo tabaco de contrabando de primeras marcas que era elaborado en Ucrania y Polonia y, posteriormente, transportado en camiones y distribuido en Francia, Italia y España. Otra de las actividades a las que también se dedicaban era el tráfico ilícito de vehículos. Adquirían turismos de alta gama en Bélgica y Alemania, turismos que eran vendidos en España después de manipular su cuentakilómetros y modificar su documentación.

Una vez analizadas todos los datos, los agentes desplegaron un amplio dispositivo contra la organización logrando la detención de 129 personas y el registro de 74 inmuebles en Barcelona, ​​Madrid, Valencia, Alicante, Albacete, Murcia Girona y Granada.

La operación ha contado con la colaboración de inter. Se trasladó a España el jefe del proyecto Millenium -proyecto analítico contra la lucha de las estructuras criminales euroasiàtiques- junto a una oficina móvil de análisis lofoscópica y una oficina móvil de reconocimiento facial, y EUROPOL que ha desplazado dos oficinas móviles de extracción de datos de dispositivos electrónicos y 4 analistas. También se ha desplazado hasta España el jefe de la división de cooperación internacional de la Policía Criminal de Georgia.

Vor v zakone o Ladrón de Ley: máxima autoridad criminal

A raíz de las múltiples operaciones policiales realizadas a nivel europeo contra las organizaciones georgianas, especialmente en el conjunto del Estado español, hicieron aflorar otras organizaciones criminales lideradas por “Ladrones a Ley” de origen armenio. Estas redes delictivas convivían con la estructuras delincuenciales tradicionales georgianas y en algunos casos estaban estrechamente relacionadas con sus máximos responsables. Sin embargo, estas organizaciones ocuparon el vacío de poder y el territorio que controlaban las antiguas organizaciones georgianas.

Los investigadores constataron que en Barcelona estaba sentado un Ladrón de Ley de origen armenio que ejercía un fuerte control sobre la organización y que actuaba bajo la supervisión del “Vor v zakone” pero en Francia. En un segundo escalón se encontraría otro ciudadano armenio que controlaba la zona de Levante, responsable de dirigir las células dedicadas al contrabando de tabaco, la receptación de joyas, los robos en establecimientos y otras actividades delictivas.

Desde Madrid, otro “Vor v zakone” de máxima confianza encargaba de recoger el dinero para la “obschak” o caja común y de resolver los conflictos que surgieran entre los miembros de la organización, actuando como mediador o aplicando la imposición de castigos mediante el uso de la violencia.

A finales de 2017, y ante la imposibilidad por parte del líder instalado en Valencia de controlar todas las zonas de influencia y modalidades delictivas en la zona, un nuevo Ladrón de Ley se instaló en la Comunidad Valenciana. El recién llegado disponía un estatus superior a la pirámide delictual y no respondía ante la estructura criminal establecida.

Si bien en un primer momento las dos organizaciones convivir sin conflicto, el nuevo criminal llegado a la zona fue fortaleciendo su poder poco a poco frente a los “Vor v zakone” georgianos, y extendieron su área de influencia y su estructura. Con el fin de retomar el control, el líder georgiano envió a la zona de Valencia un hombre de su confianza para que asumiera la dirección de las células del primer escalón delictual, lo que originó un grave conflicto entre las dos facciones. La lucha llegó al extremo de que los dos grupos hicieron acopio de armas y se ordenó el asesinato de varios de sus miembros, crímenes que se pudieron evitar gracias a la detención de varios de sus miembros por parte de la policía el mes de noviembre.

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